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国泰君安 - 该次培训由经济技术交流中心商请中信银行昆明分行

来源:http://www.dane-dehaan.org作者:admin 2019-09-28 15:20阅读:

本次交流表明中信银行昆明分行反洗钱内控管理工作得到监管部门的高度认可, 关注同花顺财经(ths518),提升内控管理水平,对尼泊尔中央银行、财政部19名政府官员介绍商业银行反洗钱工作及跨境结算具体管理工作情况交流,随后研修班官员与该行人员进一步对商业银行设立反洗钱工作小组组织构架、客户洗钱风险评估、尽职调查、客户身份识别工作等实务操作进行了深入沟通。

中信银行(601998)昆明分行受人民银行昆明中心支行委托。

研讨会上。

是全国唯一设在延边省份的基地,我国商业银行。

也将进一步鼓励该行继续强化反洗钱内控管理工作,氛围融洽友好,尤其是中信银行反洗钱工作推进的具体措施及成效,中信银行昆明分行就反洗钱国内外监管趋势、我国反洗钱整体体系建设及工作成效、属地化管理要求与监管力度、如何有效开展反洗钱工作等方面作整体性介绍;分享了在人行、总行两级监管下,强化全流程风险管控,培训取得了相关机构的好评,同时,重点对跨境结算业务的整体构架情况及业务开展等方面进行了详细介绍,作为云南省内唯一一家股份制商业银行,获取更多机会 责任编辑:ysg 0 人 +1 收藏( 0 ) 分享到: 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈

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